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Disposiciones Normativas / General / Normas Internacionales

Recomendaciones GAFI Fecha de Publicación: Feb 15, 2012

Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, establecen una estructura completa, coherente de medidas que los paises deberían implementar para combatirel lavado de dinero, el financiamient del terrorismo así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Versión de 15 de febrero de 2012.

Revise: www.fatf-gafi.org

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