Resoluciones Administrativas
Intermediación Financiera
UIF - Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos
Ene 02, 2013UIF - Mediante Resolución Administrativa 02/2013 de 2 de enero de 2013, la Unidad de Investigaciones Financieras, aprueba y pone en vigencia el "Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos".
Modificaciones: 5
Servicios Complementarios
SIN - Designación como agentes de información a las Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas autorizadas por la ASFI
Dic 21, 2018SIN - El Sevicio de Impuestos Nacionales, mediante Resolución Normativa de Directorio 101800000035, resolvió designar como agentes de información a las Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas, así como reglamentar el procedimiento, forma, plazos y medios de envío de la información, por pagos realizados a través de tarjetas electrónicas por transacciones comerciales de venta de bienes y servicios.
Revise: www.impuestosnacionales.gob.bo
Modificaciones: 0
General
UIF - Instructivo para Notarias y Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia en Tareas Contra La Legitimacion de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos
Nov 06, 2018UIF- La Unidad de Investigaciones Financieras, mediante Resolución 84/2018 de 6 de noviembre de 2018, aprobó y puso en vigencia las modificaciones al "Instructivo para Notarias y Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia en Tareas Contra La Legitimacion de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos".
Modificaciones: 0
Intermediación Financiera
UIF - Instructivo Específico para la venta de Dólares Estadounidenses por el Banco Central de Bolivia con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.
Abr 29, 2013UIF - Mediante Resolución Administrativa 25/2013 de 29 de abril de 2013, la Unidad de Investigaciones Financieras, aprueba y pone en vigencia el "Instructivo Específico para la venta de Dólares Estadounidenses por el Banco Central de Bolivia con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo".
Modificaciones: 1
Servicios Complementarios
UIF - Instructivo Específico para Empresas Remeseras con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos
Feb 07, 2013UIF - Mediate Resolución Administrativa 012/2013 de 7 de febrero de 2013, la Unidad de Investigaciones Financieras aprueba y pone en vigencia el "Instructivo Específico para Empresas Remeseras con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos".
Modificaciones: 2
